公告日期：2026-04-29

中金黄金股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作条例》等规定，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，发挥了应有作用。现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第一次会议，
审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。根据工作需要，选举独立董事吴三忙先生、周连碧先生、高永涛先生等 3 人为公司第八届董事会审计委员会委员，其中吴三忙先生为审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作条例》的有关规定，具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 17 日，董事会审计委员会召开 2025
年第一次会议，审议并表决通过了未经审计的公司 2024 年年度财务报表、《审计部 2024 年工作总结》《审计部 2025 年工作计划》。

（二）2025 年 4 月 3 日，董事会审计委员会召开 2025
年第二次会议，审议并表决通过了经初步审计的公司 2024 年年度财务报表。

（三）2025 年 4 月 17 日，董事会审计委员会召开 2025
年第三次会议，审议并表决通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》。

（四）2025 年 4 月 18 日，董事会审计委员会召开 2025
年第四次会议，审议并表决通过了《<2024 年年度报告>及其摘要》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》等 10 项议案。

（五）2025 年 8 月 20 日，董事会审计委员会召开 2025
年第五次会议，审议并表决通过了《<公司 2025 年半年度报告>及其摘要》。

（六）2025 年 10 月 17 日，董事会审计委员会召开 2025
年第六次会议，审议并表决通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

（七）2025 年 11 月 28 日，董事会审计委员会召开 2025
年第七次会议，审议并表决通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》。

三、审计委员会履职情况

（一）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别就财务报告审计和内部控制审计的审计范围、审计计划、重要重大事项等进行了多次沟通，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。年度审计结束后，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，为公司内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，在 2024 年的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司2024 年年度财务审计及内部控制审计工作。审计委员会对天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会结合公司实际情况，认真审阅了公司《审计部 2024 年工作总结》和《审计部 2025 年工作计划》，明确了审计部 2025 年工作重点，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行。经审阅公司内部审计工……
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