公告日期：2026-04-29

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-008
中金黄金股份有限公司

关于与关联人共同投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：中金和田矿产开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

投资金额：3 亿元人民币

本次交易构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去 12 个月内，公司与同
一关联人中国黄金集团地质有限公司、北京金洲致远矿业科技发展中心（有限合伙）以及与不同关联人之间，均未发生相同交易类别下标的相关的关联交易。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第八届董事会第九次会议审议通过。本次交易未达到公司股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次交易存在政策与合规风险、资源与勘探风险、市场风险、财务与资金风险、环保与安全生产风险、项目管理与组织实施风险等多项不确定性风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为满足新疆维吾尔自治区和田地区资源勘查开发和整合需要，搭建统一实施主体和专业化运作平台，推动中金黄金股份有限公司（以下简称公司）在和田地区的资源获取、项目开发和后续整合工作落地实施，公司拟与关联方中国黄金集团地质有限公司（以下简称中金地质）、北京金洲致远矿业科技发展中心（有限合伙）（以下简称金洲致远）共同出资 10 亿元人民币设立中金和田矿产开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。本次合作是公司扩充优质资源储备、提升核心竞争能力的关键举措。公司将依托和田地区得天独厚的成矿地质条件与资源禀赋，聚焦风险勘查、整装勘查、核心矿权整合及矿山开发建设核心任务，搭建市场化运作、实体化运营、可持续推进的项目实施平台，高效推动优质矿产资源与重点项目向公司集中、落地见效。

中金和田矿产开发有限公司注册资本拟为 10 亿元人民币，各出资方均以货币方式出资。其中，中金地质拟出资 6 亿元人民币，持股比例为 60%，资金来源于中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）增资；公司拟出资 3 亿元人民币，持股比例为 30%，资金来源为自有资金；金洲致远拟出资 1 亿元人民币，持股比例为 10%，资金来源于募集资金。

2、本次交易的交易要素

？新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □
参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：______

投资标的名称 中金和田矿产开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理
部门核准登记为准）

投资金额 ？ 已确定，具体金额（万元）：_30000_

？ 尚未确定

？现金

？自有资金

□募集资金

□银行贷款

出资方式

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 ？否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。会议通过了《关于参股投资成立合资公司的议案》。表
决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事周洲、韦华
南回避了对该事项的表决。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）中金地质为公司控……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。