公告日期：2026-04-29

中金黄金股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2025 年的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。本人能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。本人在 2025 年 4 月被选举为公司第八届
董事会独立董事，现将本人 2025 年 4 月至 12 月工作情况报
告如下:

一、独立董事基本情况

（一）工作履历及专业背景。

周连碧：博士研究生，正高级工程师。曾任矿冶科技集团有限公司环境工程研究设计所所长；现任矿冶科技集团有限公司环境工程研究设计所首席专家，中金黄金股份有限公司独立董事。

（二）工作单位任职及兼职情况。

独立董事姓名 工作单位 职务

周连碧 矿冶科技集团有限公司环境工程研究设计所 首席专家

（三）是否存在影响独立性的情况。

作为公司的独立董事，本人严格遵守有关法律、行政法

规和部门规章的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）2025 年出席董事会和股东大会会议情况。

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董

2025 年应参加 亲自出席 委托出席 缺席

事姓名 出席股东大会次数
董事会次数 （次） （次） （次）

周连碧 7 7 0 0 2

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，本人均按时出

席，未有无故缺席的情况发生。本人对董事会的全部议案进

行了认真审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作

情况。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪

酬与考核委员会召开 1 次会议。本人作为审计委员会和薪酬

与考核委员会的委员，亲自出席了上述全部会议，未有委托

他人出席和缺席情况。本人认真审议了定期报告、聘任总会

计师、财务决算报告、财务预算报告、内部控制评价报告、
会计师事务所年度履职情况评估、续聘会计师事务所、套期

保值、经理层业绩考核等事项，提出了相应的专业意见，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

报告期内，公司共召开 6 次独立董事专门会议，本人亲
自出席了全部会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人认真审议了聘任公司高级管理人员、推举召集人、关联交易、变更董事等事项，提出了相应的专业意见，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

（三）行使独立董事职权的情况。

报告期内，本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职责，参与了公司董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，在对所有议案进行认真审阅后，独立、客观、审慎地行使了表决权，对所有议案发表了明确的同意意见，并持续关注公司的经营状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响及媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公司管理层的沟通，对公司的发展提供相关建议，忠实履行了独立董事的职务。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况。

在公司年度财务报告编制和审计过程中，作为审计委员会的委员，本人切实履行了独立董事的职责与义务。与会计师事务所分别就财务报告审计和内部控制审计的审计范围、审计计划、重大事项等进行了多次沟通，督促年审会计师严
格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。在年审会计师出具初步审计意见后，本人及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（五）与中小股东的沟通交流情况。

报告期内，本人通过参加公司 2024 年年度股东大会、
2025 年第二次临时股东大会、公司 2024 年度暨 2025 年第一
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