公告日期：2017-04-14

证券代码：831907 证券简称：佳友科技 主办券商：方正证券

上海佳友文化科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月4日13时

结束时间：2017年5月4日15时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京恒都律师事务所周荣律师、于永志律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《2016年年度报告及摘要》。

2. 审议《2016年度财务决算报告》。

3. 审议《2017年度财务预算报告》。

4. 审议《2016年董事会工作报告》。

5. 审议《2016年监事会工作报告》。

6. 审议《上海佳友文化科技股份有限公司年度报告重大差错责

任追究制度》。

7. 审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2017年度审计机构的议案》。

上述议案的具体内容请参考公司于2017年4月14日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或

www.neeq.cc）上刊登的《上海佳友文化科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-005）、《上海佳友文化科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-006）和《上海佳友文化科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年5月3日9:00-17:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李晶晶

邮 编：200062

联系电话：021-62145815

传 真：021-62141501

邮 箱：chennn12345@126.com

地 址：上海市中山北路3553号1709室

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）上海佳友文化科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；（二）上海佳友文化科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议；（三）上海佳友文化科技股份有限公司2016年年度报告及摘要；（四）《上海佳友文化科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

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