公告日期：2026-05-15

鹏欣环球资源股份有限公司
2025 年年度股东会材料

二零二六年五月二十日

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

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2025 年年度股东会议程

会议时间：2026年5月20日（星期三）14时00分

会议主持人：董事长王健先生

会议主持人报告会议出席情况

一、宣布会议开始

二、宣读、审议议案：

1、2025年度董事会工作报告；

2、2025年年度报告及报告摘要；

3、2025年度利润分配方案；

4、关于2025年度审计费用及聘任2026年度财务审计机构的议案；
5、关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案；

6、关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案；

7、关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案；

8、关于公司2026年度委托理财投资计划的议案；

9、关于公司2026年度日常经营性关联交易的议案；

10、关于公司2026年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案；

11、关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议
案。

本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

三、股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问。
四、宣布计票、监票人。
五、记名投票表决（由股东及律师组成的表决统计小组进行统计）。六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。
七、宣读会议投票结果和决议。
八、律师宣读本次股东会法律意见书。
九、宣布会议结束。

议案一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职
责，积极行使各项权力，严格执行股东会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，保证了股东权益的最大化。现将董事会主要工作报告如下：

一、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司的主营业务

公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，聚焦战略性矿产资源开发利用，不断夯实以黄金、铜等有色金属……
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