公告日期：2026-05-21

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2026-021

鹏欣环球资源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 500

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 505,534,510

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 22.8450

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会现场会议由董事长王健先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事姜雷先生、独立董事张飞达先生因工作原
因未能出席会议；
2、公司总裁李学才先生、财务总监赵跃先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 493,962,595 97.7110 10,501,315 2.0773 1,070,600 0.2117

2、 议案名称：2025 年年度报告及报告摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 493,785,095 97.6758 11,389,515 2.2530 359,900 0.0712

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 493,824,095 97.6836 10,399,715 2.0572 1,310,700 0.2592

4、 议案名称：关于 2025 年度审计费用及聘任 2026 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

……
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