公告日期：2025-12-11

鹏欣环球资源股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年修订）

第一章 总则

第一条 为规范总经理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《鹏欣环球资源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本细则。

第二条 总经理应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活动实行有效管理和全面负责，副总经理及公司各职能部门负责人协助总经理工作。

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，设副总经理若干名，设财务总监一名。副总经理和财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理和财务总监对总经理负责。

第四条 总经理应根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工作。

第五条 总经理在拟定有关涉及员工切身利益的问题时，应听取职代会的意见。
第二章 总经理的职权

第六条 总经理根据《公司章程》的规定，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；

第七条 副总经理及职能部门负责人的职责：

（一）副总经理职责由总经理确定，分管公司有关业务和职能部门；

（二）副总经理对总经理负责并汇报工作，在其职责范围内签发有关业务文件；
（三）总经理因故不能履行职责时，可以临时指定一名副总经理代理主持工作；
（四）财务总监为公司高级管理人员，负责主管公司的财务工作，对总经理负责并汇报工作；

（五）各职能部门负责人根据工作分工对分管的副总经理或总经理负责并汇报工作。

第八条 总经理的主要责任：

（一）对公司董事会负责，保证公司生产经营活动正常运行，确保公司资产保值增值和股东利益最大化；

（二）对参与制定的计划、决策失误所造成的经济损失承担相应的经济责任；
（三）对公司财务报表和报告的真实性、准确性和完整性承担相应责任；

（四）《公司章程》及董事会规定的其它责任。

第九条 副总经理及财务总监根据其职责承担相应的责任。

第三章 总经理办公会议

第十条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集公司管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险经营管理会议。

第十一条 总经理定期召集召开并主持总经理办公会议。

总经理因故不能履行职权时，应当指定一名副总经理代行其职权。

第十二条 总经理会议召开的条件：

（一）对公司生产经营管理活动做出决策时；

（二）各分管副总经理及其他公司高级管理人员提出要求召开总经理会议时：
（三）拟定公司中、长远发展规划草案时；

（四）拟定财务预算、决算草案，以及利润分配和弥补亏损草案时；

（五）确定公司年度生产经营计划草案时；

（六）需对外签订重大经济技术合同时；

（七）执行董事会投资计划时；

（八）需对职工工资、福利做出决定时；

（九）公司内部机构重大调整时；

（十）制订公司重要管理制度草案时；

（十一）总经理认为必要时。

第十三条 总经理会议召开的程序：

（一）总经理根据各方面的情况和工作需要确定总经理会议的议题、内容、参会人员、时间、地点；

（二）总经理办公室将会议议题、地点、时间提前一天以电话或电子邮件等方式通知应参会人员，并做好通知记录，通知记录除包括上述内容，还应包括被通知方接收人、接收日期等。

（三）总经理会议应当由二分之一以上的应参会人员出席方可举行。会议可对研究的问题进行表决。总经理在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策，并形成会议纪要。总经理决策与表决结果不—致时，应在会议纪要中阐明总经理的决策依据。

会议纪要由总经理办公室负责人负责保存。

（四）会议纪要呈送总经理审阅后，并印发有关领导和部门。

（五）总经理办公会应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的时间、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决……
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