公告日期：2025-12-11

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-038
鹏欣环球资源股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议于 2025 年 12 月 10 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5
名，实到董事 5 名，有效表决票 5 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

（一）逐项审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名王雪女士、朱敬兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。议案具体如下：

1、选举王雪女士为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举朱敬兵先生为第八届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非独立董事候选人简历详见附件。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告》。

（二）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。