公告日期：2025-12-11

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-040
鹏欣环球资源股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开
第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

（一）取消监事会的情况

根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关议事规则的条款亦作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

（二）《公司章程》修订情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况和公司治理结构调整等，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容见下表：

原条款 修订后条款

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让 第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第一节 股东 第一节 股东的一般规定

第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人

第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定

第四节 股东大会提案与通知 第四节 股东会的召集

第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开

第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议

第一节 董事 第五章 董事和董事会

第二节 独立董事 第一节 董事的一般规定

第三节 董事会 第二节 独立董事

第六章 总经理及其他高级管理人员 第三节 董事会

第七章 监事会 第四节 董事会专门委员会

第一节 监事 第六章 高级管理人员

第二节 监事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第八章 财务会计制度、利润分配和审 第一节 财务会计制度

计 第二节 内部审计

第一节 财务会计制度 第三节 会计师事务所的聘任

第二节 内部审计 第八章 信息披露与投资者关系

第三节 会计师事务所的聘任 第一节 信息披露

第九章 信息披露与投资者关系 第二节 投资者关系

第一节 信息披露 第九章 通知和公告

第二节 投资者关系 第一节 通知

第十章 通知与公告 第二节 公告

第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散
第二节 公告 和清算
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