公告日期：2026-04-25

鹏欣环球资源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王树义）

作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司第八届董事会独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
王树义，1972 年 11 月出生，大学学历，律师。2012 年 4 月至 2014 年 10 月
任广东博观科技有限公司董事；2008 年 4 月至今，任广东方源律师事务所律师。2021 年 6 月至今任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 6 次，股东会 2 次。本人作为公司独立董事
出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权。为充分履行独立董事职责，本人认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专
业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本人认为：公司董事会会议、股东会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

出席 2025 年董事会及股东会的具体情况：

出席董事会情况

出席
独立董 应出席 以通讯方 是否连续两 股东
事姓名 董事会 现场出席 式参加会 委托出 缺席次数 次未亲自参 会次
次数 次数 议次数 席次数 加董事会会 数

议

王树义 6 0 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。本人作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会及战略与可持续发展委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，开展专门委员会的工作，认真履行职责义务。报告期内，审计委员会召开 8 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，战略与可持续发展委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次会议，独立董事专门会议 1 次。本人具体出席情况如下：

姓名 薪酬与考核 审计委员会 战略与可持续 独立董事

委员会 发展委员会 专门会议

王树义 2 8 1 1

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人对公司报送的各类文件均认真仔细阅读，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，持续关注公司的日常经营状况以及行业和监管政策变化对公司的影响，有效行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，……
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