公告日期：2026-04-25

鹏欣环球资源股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，积极履行审计监督职责，审核公司财务信息及状况，对公司及所属子公司风险管控和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和有效性进行了全面的监督与评价。作为公司现任审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事张飞达、董事王健（委员会任职至
2025 年 12 月 26 日止）、独立董事王树义 3 名成员组成，其中张飞达担任召集人。
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整
第八届董事会专门委员会委员的议案》，调整后审计委员会由独立董事张飞达、董事朱敬兵、独立董事王树义 3 名成员组成，其中张飞达担任召集人。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他相关规定，积极履行各项职责，共召开了8 次会议，情况如下：

会议时间 会议届次 审议内容

2025 年 1 月 20 日 董事会审计委员会 1、2024 年年度业绩预告相关事项沟通会

2025 年第一次会议

董事会审计委员会 1、公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告
2025 年 4 月 24 日 2025 年第二次会议 初稿；

2、公司年度董事会议案初稿。

董事会审计委员会 1、《2024 年度财务决算报告》；

2025 年 4 月 24 日 2025 年第三次会议 2、《2025 年度财务预算报告》；

3、《2024 年年度报告及报告摘要》；

4、《关于 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度财
务审计机构的议案》；

5、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
案》；

6、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；

7、《关于公司 2024 年度计提资产减值及核销坏账
的议案》

8、《公司 2025 年第一季度报告》。

董事会审计委员会 1、《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》；

2025 年 8 月 19 日 2025 年第四次会议 2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告（2025 年 1-6 月）》。

2025 年 10 月 24 日 董事会审计委员会 1、《公司 2025 年第三季度报告》

2025 年第五次会议

2025 年 12 月 10 日 董事会审计委员会 1、《关于公司变更2025年度财务审计机构的议案》
2025 年第六次会议

2025 年 12 月 30 日 董事会审计委员会 1、《公司 2025 年……
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