公告日期：2026-04-25

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2026-018

鹏欣环球资源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及报告摘要 √

3 2025 年度利润分配方案 √

4 关于 2025 年度审计费用及聘任 2026 年度财务 √

审计机构的议案

5 关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的 √

议案

6 关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议 √

案

7 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬考 √

核及 2026 年度薪酬方案的议案

8 关于公司 2026 年度委托理财投资计划的议案 √

9 关于公司2026年度日常经营性关联交易的议案 √

10 关于公司 2026 年度以定期存款、大额存单进行 √

质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的

议案

11 关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品 √

交易业务的议案

除上述议案外，本次年度股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见
2026 年 4 月 25 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站 (http://www.sse.com.cn)的相关公告。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9

应回避表决的关联股东名称：议案 7 持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方回避表决；议案 9 关联股东上海鹏欣（集团）有限公司、西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、姜照柏……
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