公告日期：2026-04-25

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2026-013

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司 2026 年度日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司股东会审议

● 该日常经营性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益

的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立

性。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召

开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常经营性关联

交易的议案》，关联董事王健、姜雷、王雪、朱敬兵均回避表决。该议案尚需提

交公司股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事审议，公司 2026 年度日常经营性关联交易事项均为正

常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未

有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》
的规定。我们同意该议案并提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上年（前 上年（前次） 预计金额与实
关联交易类别 关联人 次）预计金 实际发生金额 际发生金额差
额 异较大的原因

接受关联人提 上海鹏晨智谷科技发展有限公司 200 156.90 -

供的劳务 小计 200 156.90

上海北沙滩置业有限公司 10 8.70 -

纽仕兰新云（上海）电子商务有限 10 9.86 -

公司

其他 南京水游城酒店管理有限公司 5 0.92 -

上海鹏莱房地产开发有限公司 20 17.96 -

上海蒂达贸易有限公司云南分公司 30 12.80

小计 75 50.24

合计 - 275 207.14

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规章制度的规定，现对公司 2026

年度日常经营性关联交易额度进行预计，授权期限为自 2025 年年度股东会审议

通过之日起至下一届年度股东会之日止。具体内容如下：

单位：万元

本年年初至 本次预计金额
关联交易 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。