公告日期：2026-04-25

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2026-007
鹏欣环球资源股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议
于 2026 年 4 月 23 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，有效表决票 7 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》

公 司 2025 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025 年度利润分配方案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31
日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 344,798,167.84 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税）。截至 2025 年 12 月
31 日，公司总股本 2,212,887,079.00 股，以此计算合计拟派发现金红利68,599,499.45 元（含税）。本年度公司现金分红总额 68,599,499.45 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.42%。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将在相关公告中披露。

具体内容详见同日刊登的《2025 年度利润分配方案公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度审计费用及聘任 2026 年度财务审计机构的议案》
公司董事会同意支付给北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的 2025年度审计费用人民币 235 万元（其中财务报表审计费用人民币 200 万元，内部控制审计费用人民币 35 万元）。同时，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 235 万元，其中财务报表审计费用人民币 200 万元，内部控制审计费用人民币 35 万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日刊登的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025 年度）》
具体内容详见同日刊登的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025 年度）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公……
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