公告日期：2026-05-14

2025 年度股东会会议资料
会议地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室
时间：2026 年 5 月 21 日下午 14:00

董事会秘书：张丽
咨询电话：021-65615689
e-mail：stock@lycg.com.cn

会 议 资 料 目 录

会 议 议 程......3
议案 1、公司 2025 年度董事会工作报告......4
议案 2、公司 2025 年度报告及其摘要......45
议案 3、公司 2025 年度财务决算报告......46
议案 4、公司 2025 年度利润分配预案......51议案 5、聘请公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案...... 52
议案 6、公司 2026 年度日常关联交易的议案......56
议案 7、关于办理 2026 年度融资机构授信额度的议案......57
议案 8、公司 2025 年度股东会召开日起至 2026 年度股东会召开日止

融资机构融资总额的议案......58
议案 9、关于 2026 年度对控股子（孙）公司担保预计的议案......59
议案 10、关于授权处置公司 PPP 项目资产的议案...... 67
议案 11、关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案......70
议案 12、关于购买董高责任险的议案......71议案 13、关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议
案...... 72
附件 1：授权委托书......73
附件 2：股东会议案记名表决单......74

会 议 议 程

一、会议时间：2026 年 5 月 21 日 14：00

二、大会主持人：公司董事长赖朝辉先生

三、大会议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

2、大会主持人介绍大会审议议案

序号 议案名称

1 公司 2025 年度董事会工作报告

2 公司 2025 年度报告及其摘要

3 公司 2025 年度财务决算报告

4 公司 2025 年度利润分配预案

5 聘请公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

6 公司 2026 年度日常关联交易的议案

7 关于办理 2026 年度融资机构授信额度的议案

8 公司 2025 年度股东会召开日起至 2026 年度股东会召开日止融资机构融资总额
的议案

9 关于 2026 年度对控股子（孙）公司担保预计的议案

10 关于授权处置公司 PPP 项目资产的议案

11 关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案

12 关于购买董高责任险的议案
13 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

四、议案审议表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、大会主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题

3、大会主持人宣投票表决办法

4、大会主持人宣布监票人名单

5、现场股东投票表决

6、监票人统计现场的表决票和表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东会决议公告

七、见证律师对 2025 年度股东会发表法律意见

八、大会主持人宣布闭会

议案 1、公司 2025 年度董事会工作报告

—报告人：赖朝辉董事长
各位股东：

现在我向与会各位作 2025 年度董事会工作报告，请审议。

一、报告期内公司从事的业务情况

公司深耕建筑工程总承包和基础设施建设投资领域，经过四十多年发展，通过建筑产业链上下游延伸、基建领域丰富业绩和资源积累、绿色建筑等行业发展新领域研发和布局，形成了建筑总包、基建投资和绿色建筑三大板块协同发展的龙元生态，各板块拥有独立的商业模式、团队和管理运作经验，共同助力集团实现更好的战略发展。
公司在建筑施工业务、基础设施建设投资业务和钢结构装配式业务等领域居行业领先地位，在设计、施工、投资、建筑、运营等各环节拥有丰富的业务经验积累，并不断在 E……
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