公告日期：2025-07-03

十届二十次监事会决议公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2025-028
龙元建设集团股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第二十次会议已于2025年6月27日以电话和邮件的方式进行了会议通知，于2025年7月2日上午11:00以现场方式召开，公司现有监事3人，全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经监事审议表决通过了如下议案：

一、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；
本项议案关联监事吴鸣明、尤旭琳需回避表决，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

二、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜
有效期的议案》。

本项议案关联监事吴鸣明、尤旭琳需回避表决，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
监 事 会

2025年7月2日

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