公告日期：2026-04-30

龙元建设集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人谢雅芳作为龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在 2025 年任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

谢雅芳，女，1963 年 8 月出生，硕士学历，中共党员，正高级会计师。现
任公司独立董事，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（603583）独立董事。1982年 7 月参加工作，历任杭州市商业局财务处副处长，杭州解百集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师、顾问，浙江新和成股份有限公司总裁助理。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国总会计师协会理事、浙江省总会计师协会常务理事、杭州市女企业家协会常务理事副秘书长、杭州市女知识分子联谊会常务理事、浙江开山压缩机股份有限公司独立董事、数源科技股份有限公司（000909）独立董事、杭州市十届人大代表、浙江万安科技股份有限公司（002590）独立董事。曾荣获浙江省、杭州市先进会计工作者，浙江省优秀总会计师，中国优秀 CFO，中国 CFO 年度人物。

（二）在公司任职情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 15 日，本人担任公司第十届董事会独立董
事、第十届董事会审计委员会主任委员、第十届董事会薪酬与考核委员会委员；
2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 31 日，本人担任公司第十一届董事会独立董
事、第十一届董事会审计委员会主任委员、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。

（三）独立性说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存在影响独立性的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。本人已对独立性情况进行自查，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2025 年，公司共召开了 8 次董事会，本人以现场方式出席董事会 3 次，通
讯方式出席董事会 5 次。公司共召开股东大会 3 次，现场列席 2 次。我本着勤勉
尽职的态度，按时出席公司组织召开的董事会、股东大会，认真审阅会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议或股东大会。在召开董事会议前及会议期间，与公司积极沟通联系，认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

我认为报告期内，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人以现场方式出席独立
董事专门会议 2 次，通讯方式出席独立董事专门会议 2 次。

本人在公司董事会审计委员会担任主任委员、董事会薪酬与考核委员会担任委员。2025 年，公司共召开了 3 次审计委员会会议，本人以现场方式出席审计
委员会会议 2 次，通讯方式出席审计委员会会议 1 次；此外，2025 年 4 月与立
信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度报告审过程中及现场审计结
束后相关事项进行了 2 次沟通。2025 年，公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会
会议，本人以现场方式出席 2 次薪酬与考核委员会会议。

我在 2025 年担任董事会专门委员会委员期间，认真履行了专门委员会的工
作职责，根据《公司章程》和各委员会工作细则组织召开会议，审议和讨论相关事项，并提供了专业及建设性意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。

在 2025 年期间，我及时了解和听取公司管理层对公司本年度的经营情况和
公司内部控制建设等事项的情况汇报；听取公司年度、半年度和季度财务状况和
经营成果的汇报，保持与审计的注册会计师沟通，确保定期报告按时、准确、全面披露。

公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我保持了定期和良好的沟通，使我能及时、……
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