公告日期：2026-04-30

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2026-009
龙元建设集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议已于2026年4月18日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2026年4月28日下午14:00以现场加通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2025年度报告及其摘要》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，认为公司编制的《公司2025年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。
四、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，认为 2025 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司 2025
年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。
五、审议通过了《公司2025年年度利润分配方案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为-2,585,549,048.39 元，母公司 2025 年度实现的净利润为-2,394,945,258.52 元，加上以前年度结转的未分配利润 3,676,395,790.47 元，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
1,281,450,531.95 元。综合考虑公司未来的经营资金需求及业务发展需要，经董事会决议，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

本议案经全体独立董事审议通过后提交本次董事会审议。具体详见上海证券交易所网站。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。具体详见上海证券交易所网站。

七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

八、审议通过了《聘请公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务审计和内部控制审计机构，负责公司 2026 年度的相关审计工作。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并经全体独立董事审议通过。具体详见上海证券交易所网站。

九、在关联董事赖朝辉先生回避表决的情况下审议通过了《公司2026年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案经公司全体独立董事同意后提交了公司董事会。董事会同意向关联自然人公司实际控制人赖振元的女婿史盛华、赖财富发放薪酬及考核奖金。

具体详见上海证券交易所网站。

十、审议通过了《关于办理2026年度融资机构授信额度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司在2026年度向融资机构申请总额不超过350亿元的综合授信额度、展期类授信额度、债务重组类授信额度等，用于公司及控股子（孙）公司办理流动资金贷款（含展期贷款、重组贷款等）、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、未来收益权质押、应收债权质押、股权质押、融资租赁等各类融资业务。公司最终办理的综合授信额度、展期类授信额度、债务重组类授信额度等以各融资机构批准的额度为准，公司董事会授权公司总裁签署上述综合授信……
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