公告日期：2026-04-30

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2026-019

龙元建设集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度报告及其摘要 √

3 公司 2025 年度财务决算报告 √

4 公司 2025 年度利润分配预案 √

5 聘请公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构 √

的议案

6 公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

7 关于办理 2026 年度融资机构授信额度的议案 √

8 公司 2025 年度股东大会召开日起至 2026 年度股东大 √

会召开日止融资机构融资总额的议案

9 关于 2026 年度对控股子（孙）公司担保预计的议案 √

10 关于授权处置公司 PPP 项目资产的议案 √

11 关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案 √

12 关于购买董高责任险的议案 √

13 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第二次会议审议
通过。会议决议公告已于 2026 年 4 月 30 日刊登在本公司制定披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 12

应回避表决的关联股东名称：赖振元、赖朝辉应回避表决议案 6；赖朝辉应回避表决议案 12。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事……
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