公告日期：2025-03-29

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度述职报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司现任审计委员会成员，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会的基本情况：

公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事许金叶先生担任。

许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，会计学博士，长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司和上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，江苏东方盛虹股份有限公司及本公司独立董事。

杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学博士，管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、田中精机股份有限公司独立董事，现任上海知亦行律师事务所主任，本公司独立董事。
陈强: 男，1980年生，福建晋江人，江南大学本科学历，厦门大学EMBA（在读），曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司副总经理，河南凤竹纺织
有限公司董事长、本公司供应部采购主管、营销副总。现任本公司董事长、法定代表人，厦门凤竹商贸有限公司董事、永兴东润服饰股份有限公司董事长、总经理、法定代表人；兼任东润环球投资有限公司董事、福建东润投资有限公司监事。
二、审计委员会会议的召开情况

1、2024年3月16日公司第八届董事会审计委员会第七次会议召开审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年度财务利润分配预案》、《公司2023年度内部控制评估报告》、《关于2024年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》、《关于2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《关于2023年对会计师事务所履行监督责任的情况报告》和《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》；

2、2024年4月15日公司第八届董事会审计委员会第八次会议召开审议通过了公司《2024年第一季度报告》和《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

3、2024年8月19日公司第八届董事会审计委员会第九次会议召开审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要；

4、2024年10月21日公司第八届董事会审计委员会第十次会议召开审议通过了《公司2024年第三季度报告》。
三、审计委员会对2024年年度报告审计履职情况

1、2024 年度审计委员会按照《福建凤竹纺织科技股份有限公司审计
委员会年报工作规程》，对公司年报编制和披露过程进行了监督和核查。
审计委员会于 2024 年 12 月 26 日与年审会计师协商确定了年报审计工作
的时间安排，并在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2024 年度财务报表初稿并发表意见，认为：（1）该报表能遵循《企业会计准则》进行编制，选择的会计政策和做出的会计估计恰当、合理，未发现有重大差错或
重大遗漏的情况，基本能够公允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2024 年度的经营成果和现金流量；（2）同意将此报表初稿提供给年审会计师进行正式审计。

2、在年审会计师进场后，审计委员会加强了与年审会计师的沟通，
并督促会计师在约定时限内提交审计报告；如 2025 年 1 月 10 日，就十家
控股子公司的审计工作进度与华兴会计师事务所项目经理进行沟通，该所项目经理反馈工作进度正常，并预计 1 月中旬前能完成子公司审计的现场
工作，督促会计师事务所按既定计划完成审计工作。2025 年 2 月 25 日，
就审计初步意见出具时间与华兴会计师事务所项目经理进行沟通，该所项
目经理反馈 2025 年 3 月 15 日可出具初步审计意见并与审计委员会沟通，
承诺在公司年报预约披露前提交正式审计报告，督促尽快提出审计报告初稿。

3、华兴会计师事务所出具 2024 年度财务报表的初步审计意见后，
2025 年 3 月 16 日与年审会计师在公司安东新厂楼会议室召开沟通会，听
取了年审会计师关于财务报表和内部控制审计情况汇报，并着重审阅了年审会计师提交的“在审计中识别出的关键审计事项--存货跌价准备的计提”等重要事项，在年审会计师出具初……
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