公告日期：2025-03-29

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-002

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次
会议通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，
会议于 2025 年 3 月 27 日在本公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到
董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3名监事和相关高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年年
度报告及其摘要》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度
董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度
独立董事述职报告》。公司四位独立董事将分别在 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度
总经理工作报告》。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度
财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度
利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《审计委员
会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司审计委员会严格遵守相关法律法规规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意此将议案提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《审计委员
会 2024 年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告。

九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024
年度履行社会责任的报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告 。

十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024
年度内部控制评价报告》，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告 。

十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024
年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

十二、以 11 票赞成，0 ……
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