公告日期：2025-03-29

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的作用，现将2024年度履行职责情况汇报如下:

一、独立董事基本情况：

黄健雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，法学硕士，长期从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在法学及核心等刊物上发表多篇学术论文。曾任厦门华侨电子股份有限公司、福建漳州发展股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司独立董事，福建联合信实律师事务所兼职律师；原厦门大学法学院教授，现为福建世礼律师事务所兼职律师，厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、龙岩仲裁委员会仲裁员；厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门日上集团股份有限公司及本公司独立董事。
本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）不存在任何关联关系，亦不存在影响其独立性的情形。

二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年审会计师沟通会情况

1、董事会出席情况：

报告期公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席，5 次均以现场方式召开。
2、独立董事专门会议出席情况：

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，期间并未有委托他人出席和缺席情况，会议审议通过相关年度议案并同意将其提交董事会审议。

3、董事会专门委员会出席情况：

2024 年度，本人在董事会提名委员会和薪酬与考核委员会担任相应职务并开展相关工作。报告期内，公司未召开提名委员会，召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议。本人亲自出席了《第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议》，审议通过《关于为董事、部分中高层调升薪酬的议案》。

4、股东大会出席情况

报告期内，公司共召开1次股东大会，本人亲自出席了2023年年度股东大会。
5、与会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，点前就年审工作计划安排、关注重点等事项、点后就年报初步审计意见等进行了探讨和交流。

6、公司已为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，本人通过听取汇报、实地考察、会议讨论、审读报表及相关资料等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

7、本人以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，没有投反对票和弃权票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。本人未存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

三、在公司现场工作情况

报告期内，本人在公司现场工作时充分利用参加董事会下属委员会、董事会、股东大会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察。除参加会议外，本人与公司董事、高级管理人员以及承办公司审计业务的会计师事务所就公司生产经营、财务管理、年报审计、关联交易、对外担保、内部控制等情况保持充分有效的沟通，通过当面、电话、邮件等方式获悉公司各项重大事项的进展情况，持续关注公司业务经营情况、内部控制建立及执行情况、规范运作情况和董事会决议执行情况，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，积极发挥独立作用，为推动公司治理结构进一步完善，维护公司整体利益和社会公众股东的合法权益做出了应有的努力。

报告期，为更好贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》,本人按要求于2024年12月中下旬认真参加学习了上海证券交易所推出的“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题课程，以提升反舞弊履职能力，持续满足履职学习需求。

报告期，为贯彻落实新“国九条”、《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，本人于2024年12月24日参加了福建上市公司协会在线举办的“福建辖区资本市场财务造假综合惩防专题培训班，助力公司认清当前监管形势，合规经营。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度，本人对以下事项进行了重点关注：

（一）关联交易情况

报告期内，公司不存在发生关联交易的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期，公司不存在违规对外……
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