公告日期：2025-11-26

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025－027

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 25 日分别

召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司治理制度的议案》，同意
对《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关议事
规则、公司治理制度进行修改，具体修改情况如下：

一、《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的修订背景

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，保持公司治理制度与最新
法律法规及监管规定的有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规章、规范性文
件及监管规则的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关议事
规则、公司治理制度进行梳理并修订，主要修订内容包括：删除“监事会”“监事”
等有关内容，其职权由董事会审计委员会按规定承接；增设职工代表董事；完善
股东会、董事会职权与授权；根据有关法律、法规、规章、规范性文件及监管规
则对其他相关条款进行修改、补充或完善。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》修订对照如下：

序 修订前 修订后 修订
号 类型

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股

有限公司（以下简称“公司”）；经中华人民共和国对外贸 份有限公司；经中华人民共和国对外贸易经济合作部

1 易经济合作部[2000]外经贸资二函第 1032 号文批准，以发起 [2000]外经贸资二函第 1032 号文批准，以发起设立方式设 修订
设立方式设立，在福建省工商行政管理局注册登记，取得营 立，在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，

业执照；公司现持有《企业法人营业执照》，注册号为 统一社会信用代码为 913500006115251139。

350000400001416。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定

2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 代表人。 修订
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起

30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事民事活动，其法律后

果由公司承受。

本章程或者股东会对法定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。