公告日期：2026-03-31

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为公司独立董事，本人2025年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的作用，本人于2025年1月1日至2025年6月9日期间担任公司独立董事，现将2025年度任职期间履职情况汇报如下:

一、独立董事基本情况：

孙传旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，中共党员，经济学博士。曾任厦门大学经济学院助理教授，副教授，国家公派美国康奈尔大学经济系访问学者和本公司独立董事。现任厦门大学南强特聘教授、博士生导师，入选国家重大人才项目，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，现任福建七匹狼实业股份有限公司独立董事第九届董事会独立董事。

本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）不存在任何关联关系，亦不存在影响其独立性的情形。

二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东会和年审会计师沟通会情况

1、董事会出席情况：

2025 年度任职期间，公司共召开 3 次董事会，本人均亲自出席，3 次均以
现场方式召开。

2、独立董事专门会议出席情况：

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2025 年度任职期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，期间并未有委托他人出席和缺席情况，会议审议通过相关年度议案并同意将其提交董事会审议。

3、董事会专门委员会出席情况：

2025 年度任职期间，本人在董事会提名委员会担任相应职务并开展相关工作。任职期间，公司召开了 2 次提名委员会会议，本人均亲自出席，其中出席《第八届董事会提名委员会第四次会议》，审议通过《提名公司第九届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人》；出席《第八届董事会提名委员会第五
次会议》，审议通过《提名公司第九届董事会高管候选人》。

4、股东会出席情况

2025年度任职期间，公司共召开2次股东会，本人亲自出席了2024年年度股东大会和2025年第一次临时股东大会。

5、与会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，点前就年审工作计划安排、关注重点等事项、点后就年报初步审计意见等进行了探讨和交流。

6、公司已为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，本人通过听取汇报、实地考察、会议讨论、审读报表及相关资料等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

7、本人以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，没有投反对票和弃权票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。本人未存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

三、在公司现场工作情况

报告期内，本人在公司现场工作时充分利用参加董事会下属委员会、董事会、股东会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察。除参加会议外，本人与公司董事、高级管理人员以及承办公司审计业务的会计师事务所就公司生产经营、财务管理、年报审计、关联交易、对外担保、内部控制等情况保持充分有效的沟通，通过当面、电话、邮件等方式获悉公司各项重大事项的进展情况，持续关注公司业务经营情况、内部控制建立及执行情况、规范运作情况和董事会决议执行情况，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责，积极发挥独立作用，为推动公司治理结构进一步完善，维护公司整体利益和社会公众股东的合法权益做出了应有的努力。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度任职期间，本人对以下事项进行了重点关注：

（一）关联交易情况

报告期内，公司不存在发生关联交易的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期，公司不存在违规对外担保及控股股东资金占用情况。

（三）高级管理人员提名及薪酬情况

上市公司在董事会中设置提名委员会，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，报告期任职期间，公司召开《第八届董事会提名委员会第四次会议》，同意提名以下人员为公司第九届董事会非独立董事候选人：陈强、陈澄清、陈慧（女）、郑莉薇（女）、林鑫、李明锋、李晓芳（女）；同意提名以下人员为公司第九届独立董事候选人：陈俊明、张白、肖虹（女）、陈玲（女）。召开《第八届董事……
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