公告日期：2026-03-31

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度述职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运
作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司现任审计委员会成员，现就2025年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会的基本情况：

公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张白先生担任。

张白，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。曾任福州大学管理学院会计系主任、副院长、福州大学闽兴会计师事务所所长、中国审计学会理事、中国会计学会理事、福建省审计学会副会长，兴业皮革科技股份有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司和冠城大通股份有限公司独立董事。现任福州大学经济与管理学院教授、中国商业会计学会理事、福建星云电子股份有限公司和福建雪人集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

肖虹，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士,厦门大学会计学教授，博士生导师，中国会计学会金融会计委员会委员。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师、厦门大学管理学院会计系副教授，厦门科华恒盛股份有限公
司、厦门盈趣科技股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。现任福昕软件股份有限公司、垒知控股集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

陈强: 男，1980年生，江南大学本科学历，厦门大学EMBA（在读），曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司副总经理，河南凤竹纺织有限公司董事长，本公司供应部采购主管、营销副总。现任本公司董事长、法定代表人，厦门凤竹商贸有限公司董事，永兴东润服饰股份有限公司董事长、总经理、法定代表人，宁波大榭开发区柏达鼎睿商贸有限公司执行董事、经理、法定代表人，厦门柏瑞祥商贸有限公司执行董事、总经理、法定代表人，东润国际资本有限公司董事，福建东润投资有限公司监事。
二、审计委员会会议的召开情况

1、2025年1月16日第八届董事会审计委员会第十一次会议召开审议通过了《公司财务部编制的2024年度财务会计报表初稿》；

2、2025年3月16日公司第八届董事会审计委员会第十二次会议召开审议通过了：经年审会计师初步审定的2024年公司财务会计报表；《公司2024年年度报告全文及其摘要》；《公司2024年度财务决算报告》；《公司2024年度财务利润分配预案》；《公司2024年度内部控制评估报告》；《关于2024年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》；《关于2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》；《关于2024年对会计师事务所履行监督责任的情况报告》；《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》。
3、2025年4月14日公司第八届董事会审计委员会第十三次会议召开审
议通过了公司《2025年第一季度报告》和《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

4、2025年5月30日第八届董事会审计委员会第十四次会议召开审议通过了公司《关于聘任彭家国先生为公司财务总监的议案》；

5、2025年8月18日公司第九届董事会审计委员会第一次会议召开审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要；

6、2025年10月19日公司第九届董事会审计委员会第二次会议召开审议通过了《公司2025年第三季度报告》。
三、审计委员会对2025年年度报告审计履职情况

1、2025 年度审计委员会按照《福建凤竹纺织科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》，对公司年报编制和披露过程进行了监督和核查。
审计委员会于 2025 年 12 月 29 日与年审会计师协商确定了年报审计工作
的时间安排，并在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2025 年度财务报表初稿并发表意见，认为：（1）该报表能遵循《企业会计准则》进行编制，选择的会计政策和做出的会计估计恰当、合理，未发现有重大差错或
重大遗漏的情况，基本能够公允地反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2025 年度的经营成果和现金流量；（2）同意将此报表初稿提供给年审会计师进行正式审计。

2、在年审会计师进场后，审计委员会加强了与年审会计师的沟通，
并督促会计师在约定时限内提交审计报告；如 2026 年 1 月……
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