公告日期：2026-03-31

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为公司独立董事，本人2025年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的作用，本人于2025年1月1日至2025年6月9日期间担任公司独立董事，现将2025年度任职期间履职情况汇报如下:

一、独立董事基本情况：

许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，中国注册会计师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司、上海美迪西生物医药股份有限公司和本公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，江苏东方盛虹股份有限公司独立董事。

本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）不存在任何关联关系，亦不存在影响其独立性的情形。

二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东会和年审会计师沟通会情况

1、董事会出席情况：

2025 年度任职期间，公司共召开 3 次董事会，本人均亲自出席，3 次均以
现场方式召开。

2、独立董事专门会议出席情况：

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2025 年度任职期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，期间并未有委托他人出席和缺席情况，会议审议通过相关年度议案并同意将其提交董事会审议。

3、董事会专门委员会出席情况：

2025 年度任职期间，本人在董事会审计委员会与薪酬与考核委员会担任相应职务并开展相关工作。

任职期间，公司召开了 4 次审计委员会会议，本人均亲自出席，其中出席《第八届董事会审计委员会第十一次会议》，审议通过公司财务部编制的 2024
年度财务会计报表初稿；出席《第八届董事会审计委员会第十二次会议》，审议通过经年审会计师初步审定的 2024 年公司财务会计报表、《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度财务利润分配预案》、《公司 2024 年度内部控制评估报告》、《关于 2024 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》、《关于 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《关于 2024 年对会计师事务所履行监督责任的情况报告》和《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》；出席《第八届董事会审计委员会第十三次会议》，审议通过公司《2025 年第一季度报告》和《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；出席《第八届董事会审计委员会第十四次会议》，审议通过《关于聘任彭家国先生为公司财务总监的议案》。

任职期间，公司召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议。本人亲自出席了《第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议》，审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

4、股东会出席情况

2025年度任职期间，公司共召开2次股东会，本人亲自出席了2024年年度股东大会和2025年第一次临时股东大会。

5、与会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，点前就年审工作计划安排、关注重点等事项、点后就年报初步审计意见等进行了探讨和交流。

6、公司已为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，本人通过听取汇报、实地考察、会议讨论、审读报表及相关资料等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

7、本人以谨慎态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，没有投反对票和弃权票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。本人未存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

三、在公司现场工作情况

报告期内，本人在公司现场工作时充分利用参加董事会下属委员会、董事会、股东会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察。除参加会议外，本人
与公司董事、高级管理人员以及承办公司审计业务的会计师事务所就公司生产经营、财务管理、年报审计、关联交易、对外担保、内部控制等情况保持充分有效的沟通，通过当面、电话、邮件等方式获悉公司各项重大事项的进展情况，持续关注公司业务经营情况、内部控制建立及执行情况、规范运作……
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