公告日期：2026-04-22

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2026-010

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公
楼 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及其摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度独立董事述职报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2025 年度利润分配的预案 √

6 关于 2025 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合 √

伙）作为 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

7 关于申请最高借款综合授信额度的议案 √

8 关于为全资子（孙）公司贷款额度提供担保的议案 √

9 关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案 √

10 福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规 √

划（2026-2028 年）

11 福建凤竹纺织科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度

12 福建凤竹纺织科技股份有限公司董事离职管理制度 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-10 项和第 11-12 项议案已分别经公司第九届董事会第五次会议
和第九届董事会第六次会议审议通过，决议公告分别刊登在 2026 年 3 月 31
日和 2026 年 4 月 22 日上海证券交易所网站 www.s……
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