公告日期：2026-04-03

晋西车轴股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025 年度，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》相关规定，秉持勤勉尽责原则，充分发挥专业优势与独立性，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构、评估内部控制有效性等方面发表了相关意见和建议，认真履行了公司《章程》赋予的职责。现将审计委员会 2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司审计委员会存在两届审计委员会委员履
职。报告期内，公司第七届董事会审计委员会分别由姚小民、刘维、贾小荣组成，其中主任委员由会计专业人士姚小民担任。

2025 年 4 月 2 日，公司完成董事会换届选举工作，第八
届董事会第一次会议通过了选举第八届董事会下设专门委员会委员的议案，公司第八届董事会审计委员会成员共 5 人，分别为王秀丽、张修峰、独立董事王晓亮、独立董事刘维、独立董事贾小荣，其中，由具备会计专业资格的独立董事王晓亮担任审计委员会主任委员。报告期末，公司审计委员会独立董事人数占比 3/5，超过成员总数的 1/2，各委员具备会
计、法律、经济等方面的专业知识，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司于 4 月 2 日完成董事会换届，审计委员
会相应完成换届。报告期内共召开 8 次会议，其中换届前第七届董事会审计委员会召开 2 次，换届后第八届董事会审计委员会召开 6 次，具体情况如下：

1.2025 年 3 月 10 日，第七届董事会审计委员会召开第
十五次会议。

审议通过议案：公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币 80,000 万元以内授信业务的议案、《2025 年度日常关联交易》议案、《2024 年度内部控制评价报告》议案（共 3 项）；

听取汇报事项：公司 2024 年生产经营、财务状况及投
融资情况汇报、2024 年审计工作完成情况和 2025 年工作计划汇报、立信会计师事务所关于公司 2024 年度财务报表与内部控制审计情况汇报（共 3 项）。

2.2025 年 4 月 2 日，第七届董事会审计委员会召开第十
六次会议。

审议通过议案：《董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告》《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》《公司 2024 年度生产经营完成情况暨 2025年度经营计划的报告》《公司 2024 年年度报告》及其摘要、《2024 年度利润分配预案》《2024 年度财务决算报告》《2025
年度财务预算报告》《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》、聘任公司总会计师、公司会计政策变更、计提资产减值准备的议案（共 14 项）；

听取汇报事项：立信会计师事务所关于公司 2024 年度
财务报表与内部控制审计情况汇报、《内部控制审计报告》（共 2 项）。

3.2025 年 4 月 29 日，第八届董事会审计委员会召开第
一次会议。

审议通过议案：公司《2025 年第一季度报告》、计提资
产减值准备、与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案（共 3 项）。

4.2025 年 8 月 19 日，第八届董事会审计委员会召开第
二次会议。

审议通过议案：公司《2025 年半年度报告》及其摘要、
《董事会审计委员会实施细则》、续聘会计师事务所、计提资产减值准备的议案（共 4 项）；

听取汇报事项：公司《2025 年半年度生产经营基本情况》
《2025 年半年度财务工作总结和计划》《2025 年半年度审计工作总结和计划》（共 3 项）。

5.2025 年 10 月 20 日，第八届董事会审计委员会召开第
三次会议。

审议通过议案：公司《2025 年第三季度报告》、计提资
产减值准备的议案（共 2 项）。

6.2025 年 12 月 5 日，第八届董事会审计委员会召开第
四次会议。

审议通过议案：公司《2026 年度重大风险预测评估报告》
《2025 年度内部控制评价实施方案》《2025 年度专项审计工作方案》（共 3 项）；

听取汇报事项：立信……
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