公告日期：2026-04-03

晋西车轴股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

王晓亮

2025 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，坚持认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。作为会计专业人士及审计委员会主任委员，我重点在财务信息质量、内部控制有效性及关联交易公允性等方面发挥专业监督作用，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

王晓亮：男，汉族，1973 年 12 月出生，中共党员，博
士研究生学历，会计学教授。历任山西省粮油食品进出口公司会计、晋中学院教师、财务。现任山西财经大学现代会计研究所所长、会计学院教授、财务会计教研室主任，山西洪洞农村商业银行股份有限公司独立董事，北方铜业股份有限公司独立董事，山西大禹生物工程股份有限公司独立董事，晋西车轴独立董事。

本人于 2025 年 4 月 2 日经公司 2025 年第一次临时股东
大会选举成为公司第八届董事会独立董事，担任审计委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立履职的情形。作为会计专业人士，我始终保持财务判断的独立性与审慎性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年本人任职期间，公司共召开10次董事会和5次股东会。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序。作为公司独立董事，我按时出席相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出专业建议，独立行使表决权，对会议审议的事项均投票赞同，没有反对、弃权的情形。具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东

独立董事 会情况

姓名 应参加董 现场出席 通讯参加 委托出席 出席股东会的

事会次数 次数 次数 次数 缺席次数 次数

王晓亮 10 5 5 0 0 5

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年任职期间（自 4 月 2 日起），公司召开董事会战
略与 ESG 委员会 1 次、审计委员会 6 次、提名委员会 1 次，
本人均按时出席并发表审核意见，未有缺席情况。具体参会情况如下：

会议类别 本年应参加 现场出 通讯参 委托出 缺席 是否连续两次未

会议次数 席次数 加次数 席次数 次数 亲自参加会议

战略与 ESG 1 0 1 0 0 否

委员会

审计委员会 6 4 2 0 0 否

提名委员会 1 0 1 0 0 否

作为审计委员会主任委员，我积极组织相关工作。报告期内共主持召开审计委员会会议6次，审议议案14项、听取汇报4项。重点在财务报告审阅中运用专业判断，对收入确认、资产减值、预计负债等会计估计的合理性进行前置把关；在内控评估中关注关键控制点的执行有效性；在与内外审的沟通中强化审计独立性。同时，根据新《公司法》及监事会改革工作要求，牵头修订完善公司《审计委员会实施细则》，进一步明确审计委员会在财务监督、风险防控方面的职责边界，为公司稳健经营与合规发展提供专业保障。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年任职期间，我共参加8次独立董事专门会议，对关联交易、利润分配、变更募集资金投资项目、内控评价、会计政策变更、计提资产减值准备、现金管理和续聘会计师事务所等事项进行审议。在各次会议上，我运用会计专业知识，重点从财务影响及……
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