公告日期：2026-04-03

晋西车轴股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

刘维

2025 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，坚持认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表审查意见，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

刘维：男，汉族，1970 年 4 月出生，硕士研究生学历。
历任国浩律师（上海）事务所（原上海市万国律师事务所）律师、副主任、主任、管理合伙人、集团执行合伙人，天合光能股份有限公司独立董事。现任国浩律师（上海）事务所合伙人，上海汉得信息技术股份有限公司独立董事，晋西车轴独立董事。

本人于 2025 年 4 月 2 日经公司 2025 年第一次临时股东
大会选举成为公司第八届董事会独立董事，担任提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，公司共召开13次董事会和5次股东会。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，我按时出席公司召开的董事会和股东会，认真审阅相关会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立行使表决权，对会议审议的事项均投票赞同，没有反对、弃权的情形。具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东

独立董事 会情况

姓名 应参加董 现场出席 通讯参加 委托出席 出席股东会的

事会次数 次数 次数 次数 缺席次数 次数

刘维 13 6 6 1 0 4

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年，公司共召开董事会专门委员会会议16次。其中，战略与ESG委员会2次，审计委员会8次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会3次。本人均能按时出席相关会议并发表审核意见，未有缺席情况。具体参会情况如下：

会议类别 本年应参加 亲自出 通讯参 委托出 缺席 是否连续两次未

会议次数 席次数 加次数 席次数 次数 亲自参加会议

战略与 ESG 2 0 2 0 0 否

委员会

审计委员会 8 6 2 0 0 否

提名委员会 3 0 3 0 0 否

薪酬与考核 3 0 3 0 0 否

委员会

本人作为提名委员会主任委员,积极组织相关工作，报告期内对提名第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、聘任公司高级管理人员等事项进行合规性审查；结合监事会改革工作要求，牵头修订完善公司《董事会提名委员会实施细则》，确保提名程序严谨，任职资格审核全面覆盖。
（三）出席独立董事专门会议情况

2025年，我共参加9次独立董事专门会议，对关联交易、利润分配、变更募集资金投资项目、内控评价、会计政策变更、计提资产减值准备、现金管理和续聘会计师事务所等事项进行审议，充分发表意见和建议，对各议案无异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人能够出席审计委……
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