公告日期：2026-04-03

晋西车轴股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

姚小民

作为公司第七届董事会独立董事，本人于 2025 年 4 月 2
日任期届满后不再连任。在任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，坚持认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将
2025 年度（自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 4 月 2 日止）任
职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及兼职情况

姚小民：男，汉族，1963 年 6 月出生，九三学社社员，
会计学硕士，会计教授。历任山西财经大学职业技术学院副院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学 MBA 教育学院院长，山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事，山西高速集团股份有限公司独立董事，山西通宝能源股份有限公司独立董事，太原重工股份有限公司独立董事，晋西车轴独立董事。现任山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事，山西同德化工股份有限公司独立董事。

本人于2022年3月29日经公司2022年第一次临时股东大会选举成为公司第七届董事会独立董事，担任审计委员会主任委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员。因任期
届满，本人已于2025年4月2日卸任。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

2025年本人任期内，公司共召开董事会3次，作为公司独立董事，我按时出席并认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出专业建议，独立行使表决权，对会议审议的事项均投票赞同，没有反对、弃权的情形，会议的召集召开符合法定程序。具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况

姓名 应参加董 现场出席 通讯参加 委托出席 出席股东会的
事会次数 次数 次数 次数 缺席次数 次数

姚小民 3 2 1 0 0 0

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年任职期间，公司召开董事会战略与ESG委员会1次、审计委员会2次、提名委员会2次，本人均按时出席并发表审核意见，未有缺席情况。具体参会情况如下：

会议类别 本年应参加 现场出 通讯参 委托出 缺席 是否连续两次未
会议次数 席次数 加次数 席次数 次数 亲自参加会议

战略与 ESG 1 0 1 0 0 否

委员会

审计委员会 2 2 0 0 0 否

提名委员会 2 0 2 0 0 否

作为审计委员会主任委员，我积极组织相关工作。任期内共主持召开审计委员会会议2次，审议议案17项、听取汇报5项。切实发挥审计委员会内控监督核心作用，关注公司内控体系建设及运行情况，保障内审工作独立性；重点围绕收入确认、大股东资金占用、资产减值、关联交易、收益变化波动五个方面对2024年年报的合规性进行前置把关。

在届满卸任前，作为第七届董事会提名委员会委员，我在会前认真审阅公司第八届非独立董事候选人及独立董事候选人的资料，重点关注候选人的任职资格和提名、审议程序，同时对董事会换届后拟聘任公司高级管理人员的工作经历、任职资格进行审查，认为候选人符合担任公司董事、高级管理人员的任职条件，公司聘任审议程序合法合规。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年任职期间，我参加1次独立董事专门会议，对公司向兵工财务有限责任公司申请办理授信业务、公司2025年度日常关联交易……
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