公告日期：2025-07-12

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关联交易制度

第一章 总则

第一条 为规范长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”、“上市公司”）关联交易，维护公司股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据有关法律、法规、国家有权机构规范性文件及《长江精工钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本制度。

第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则：

（一） 平等、自愿、等价、有偿的原则；

（二） 公平、公正、公开的原则；

（三） 对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范；

（四） 在关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回
避表决制度；

（五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东
的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

第二章 关联人与关联关系

第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人、关联自然人。

第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人：

（一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二） 由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除上市公司、控股子
公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织；

（三） 由第五条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关
联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除上市公司、控股
子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织；

（四） 持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。

第五条 具有以下情形之一的，为本公司的关联自然人：

（一） 直接或间接持有本公司 5%以上股份的自然人；

（二） 本公司的董事及高级管理人员；

（三） 第四条第（一）项所列关联法人的董事、监事和高级管理人员；

（四） 本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员。

第六条 具有以下情形之一的法人、其他组织或者自然人，视同本公司的关联
人：

（一） 根据与本公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者
安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第四条或者第五条规定的情形之一；
（二）过去十二个月内，曾经具有第四条或者第五条规定的情形之一。

第七条 中国证监会、上海证券交易所或者公司可以根据实质重于形式的原
则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上公司的关联人。

第三章 关联交易

第八条 本制度所称关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的可能
导致转移资源或义务事项，包括：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；

（四）提供担保（含对控股子公司担保等）；

（五）租入或者租出资产；

（六）委托或者受托管理资产和业务；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权、债务重组；

（九）签订许可使用协议；

（十）转让或者受让研究与开发项目；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；

（十二）购买原材料、燃料、动力；

（十三）销售产品、商品；

（十四）提供或者接受劳务；

（十五）委托或者受托销售；

（十六）存贷款业务；

（十七）与关联人共同投资。

（十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

第四章 关联交易的决策权限

第九条 公司关联交易的决策权限如下：

（一）总裁或总裁办公会议审批：公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易（公司提供担保的除外）；与关联法人发生的交易金额低于300 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值的 ……
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