公告日期：2026-02-28

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2026-012

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 429

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 811,838,116

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.7933

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事黄幼仙女士主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席2人，董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、
孙国君先生、陈国栋先生、李国强先生（独立董事）、戴文涛先生（独立董事）
因工作原因未列席会议。
2、公司董事会秘书列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 809,673,113 99.7333 1,984,843 0.2444 180,160 0.0223

2、 议案名称：关于公司及控股子公司 2026 年度银行授信的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 806,882,613 99.3895 4,715,443 0.5808 240,060 0.0297
3、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 805,438,393 99.2116 5,888,363 0.7253 511,360 0.0631

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于变更 218,604,387 99.01 1,984,843 0.89 180,160 0.08
公司经营 93 90 17
范围并修

订《公司

章程》的

议案

2 关于公司 215,813,88……
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