公告日期：2026-04-29

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2026-032

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 11 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600496 精工钢构 2026/5/6

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：精工控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 18 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有29.7%
股份的股东精工控股集团有限公司，在2026 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提
交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以
公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案已经公司第九届董事会 2026 年第
二次临时会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的临时公告（公告编
号 2026-031）

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 18 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东
非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配预案 √

3 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2026 年度会计及内部控制审计机构的议案

4 关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议 √

案

5 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

6 关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议 √

案

7 关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分 √

红方案的议案

8 关于为控股子公司提供担保的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7、议案 8 分别已于 2026 年 4 月 18 日和 2026 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站、《中国证券报》上进行了披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、
议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
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