公告日期：2026-04-30

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD

2025 年年度股东会会议资料

股票代码：600496 股票简称：精工钢构

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 11 日下午 14：00

现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
一、股东会主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
二、宣读公司 2025 年年度股东会会议须知；
三、选举监票、记票人员；
四、议题审议：

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2025 年度利润分配预案》；

3、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计及内部控制审计机构的议案》；

4、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

5、审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

6、审议《关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案》

7、审议《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案》

8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
五、股东发言及提问；
六、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；
七、律师发表现场法律意见，并出具《法律意见书》；
八、与会董事在会议决议和会议记录上签字；
九、股东会主持人宣布会议结束。

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2025 年年度股东会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、股东要求在股东会上发言，应取得股东会主持人的同意，发言主题应与本次股东会表决事项相关。

六、根据公司章程本次股东会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

七、表决投票统计由股东代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

八、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

十、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会办公室联系。
议案一：

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2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会工作回顾

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事按时出席会议并对议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会认真执行股东会决议，切实履行信息披露义务，积极构建投资者关系平台，深入推进内控体系建设。

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上交所等监管机构的要求，取……
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