公告日期：2026-03-27

2025 年度独立董事述职报告

（张建民）

作为云南驰宏锌锗股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和股东会，发挥自身专业优势参与公司重大决策，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事应有作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人自 2024 年 9 月 19 日至今任公司独立董事，曾任云南大学经济学院讲师、
副教授，云南大学工商与旅游管理学院教授、博士生导师。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备相应的专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。同时，上述任职情况与公司独立董事职务均不存在利益冲突，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规独立性要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席股东会、董事会情况

在 2025 年度任期内，公司召开了 2 次股东会，共审议通过 16 项议案；召开
8 次董事会，其中，以现场结合视频通讯方式召开 3 次，以通讯方式召开 5 次，
共审议通过 62 项议案，听取汇报事项 9 项。本人对提交董事会审议的相关议案均进行了认真审议。本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席的情况，对提交董事会审议的相关议案均进行了认真审议、提出了合
理建议，为董事会的科学决策发挥了积极作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人出席股东会和董事会的情况如下表：

董事会（次） 股东会（次）

应参加次 现场 通讯方式参 委托次 缺席 应参加次 实际参加
数 （视频）方 加次数 数 次数 数 次数
式参加次数

8 3 5 0 0 2 2

2.出席专门委员会情况

报告期内，公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会共召开 3 次会议，审
议通过 6 项议案；审计与风险管理委员会共召开会议 7 次，审议通过 21 项议案；
提名与薪酬考核委员会共召开会议 5 次，审议通过 10 项议案。本人作为上述三个专门委员会的委员参会率 100%。

报告期内，对审议的公司重大事项进行充分调查，积极收集资料，深入分析重大事项的必要性、可行性和潜在风险，在监督财务信息和财务报告、内部控制评价、续聘任会计师事务所、关联交易、高级管理人员的聘任、董事及高级管理人员的薪酬、现金分红等事项上听取公司管理层及相关业务部门的汇报，与管理层、相关业务部门及中介机构进行沟通，助推董事会专门委员会高效决策。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人全部出席会议，并对提交会议审议涉及的关联交易和制度修订等 7 项重要事项进行认真研讨，客观审慎发表独立意见。

（二）理论学习及实地调研情况

报告期内，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司汇报，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司影响，关注媒体有关公司报道及资本市场分析报告等，广泛研读与公司治理及
服务机构举办的各类独立董事培训，提升履职能力，并在公司进行了一次题为《管理创新思维漫谈》的专题分享，与公司经营管理人员在交流分享中共谋管理精进之策。深入基层一线，现场考察驰宏会泽冶炼、会泽矿业、彝良驰宏，实地了解企业基本情况、生产经营、重点项目建设、存在的问题和困难，与企业协商研讨解决思路。

（三）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人始终以维护全体股东特别是中小投资者合法权益为核心，通过出席股东会、参与 2025 年半年度、第三季度及 2024 年年度业绩说明会等方式，主动与中小股东深度沟通，倾听诉求并反馈合理化建议，推动公司持续优化投资者关系管理与治理效能。同时，密切关注信息披露质量与资本市场舆情动态，督促公司严格依照《上海证券交易所股票上市规则》及监管要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保障中小投资者的知情权、参与权与监督权。在董事会决策过……
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