公告日期：2026-03-27

云南驰宏锌锗股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》

等有关规定，公司董事会审计与风险管理委员会在董事会的正确领导下，认真落

实防风险、强内控的总体要求，勤勉尽责，充分发挥专业职能，认真履行职责。

现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计与风险管理委员会积极履行监督职责，围绕财

务信息及其披露、内部控制评价、全面风险管理、会计师事务所续聘等事项，先

后共召开 7 次会议，会议对定期财务报告、内部控制、风险评估、固定资产报废、

关联交易、增资扩股、对外投资等 21 项议案进行认真审议，提交审计与风险管

理委员会的议案均获全票通过，未发生会议议案被否决的情形，具体情况如下：

序号 会议名称 召开 召开方式 审议事项

时间

审计与风险 现场结合 （1）与信永中和对 2024 年年报审计事项进行沟
1 管理委员会 2025年3 视频通讯 通；

2025 年第一 月 26 日 方式 （2）通报《关于公司 2024 年度重点规范事项的
次会议 合规与风险专项检查报告》；

序号 会议名称 召开 召开方式 审议事项

时间

（3）《关于审议<公司 2024 年年度财务报告（经
审计）>的预案》；

（4）《关于审议公司报废部分固定资产的预案》；
（5）《关于审议<公司 2024 年度对会计师事务所
履职情况评估报告>的预案》；

（6）《关于审议<董事会审计与风险管理委员会对
会计师事务所2024年度履职情况履行监督职责的
报告>的预案》；

审计与风险 现场结合 （7）《关于审议<公司 2024 年度内部审计工作总
1 管理委员会 2025年3 视频通讯 结及 2025 年度内部审计工作计划>的议案》；

2025 年第一 月 26 日 方式 （8）《关于审议<中铝财务有限责任公司风险持续
次会议 评估报告>的预案》；

（9）《关于审议中铝财务有限责任公司为公司提
供金融服务的预案》；

（10）《关于审议预计公司 2025 年度日常关联交
易事项的预案》；

（11）《关于审议<公司 2024 年度内部控制评价报
告>的预案》；

（12）《关于审议<公司 2025 ……
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