公告日期：2026-03-27

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2026—010
云南驰宏锌锗股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十九次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2026年3月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2026年3月25日以现场结合通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席会议9人：董事长杨美彦先生、董事罗进先生、明文良先生、姚红海先生和吕奎先生，独立董事方自维先生、王楠女士、张建民先生和宋枫女士；以通讯表决方式出席会议1人：董事苏廷敏先生。

5.会议由公司董事长杨美彦先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于审议<公司 2025 年度董事会工作报告>的预案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3.审议通过《关于审议<公司 2025 年度独立董事独立性评价专项意见>的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

经核查，董事会认为：公司在任独立董事方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，不存在影响独立董事独立性的情形。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生对该议案进行了回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。

4.审议通过《关于审议<公司 2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告>的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于审议<公司2025年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于审议<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于审议<公司 2025 年度利润分配方案>的预案》（详见公司“临2026-011”号公告）；

为及时回报股东，董事会建议公司2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），合计派发现金红利352,826,633.8元。此外，2025年中期公司已向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计151,211,414.49元；公司2025年实施“注销式”股份回购现金支付267,733,445.53元（含税），按照证监会《上市公司股份回购规则（2025年修订）》视同现金分红。因此，以上总计2025年度公司拟派发现金红利金额771,771,493.83元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为74.54%，其中股份回购占比25.86%、现金红利占比48.68%。2025年度利润分配具体日期将在权益分派实施公告中明确。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8.审议通过《关于审议<公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第二次会议审议通过。

9.审议通过《关于审议<公司 2025 年度环境报告书>的议案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第二次会议审议通过。

10.审议通过《关于审议<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议……
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