公告日期：2026-03-27

2025 年度独立董事述职报告

（方自维）

作为云南驰宏锌锗股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》赋予的职责权限，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责地认真履行职责，在董事会议事中充分参与决策，发挥监督与指导、专业咨询等作用，在公司治理、透明度等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人2022年3月31日至今任公司独立董事，曾任云南省商业储运总公司会计、云南会计师事务所项目经理、云南亚太会计师事务所部门经理、亚太中汇会计师事务所副主任会计师、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，副主任会计师。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风险控制委员会委员；中融人寿保险股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人拥有审计、会计等专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。同时，上述任职情况与公司独立董事职务均不存在利益冲突，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性要求。

二、2025年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席股东会、董事会情况

在2025年度任期内，公司召开了2次股东会，共审议16项议案；召开8次董事会，其中，以现场结合视频通讯方式召开3次，以通讯方式召开5次，共审议通过62项议案，听取汇报事项9项。本人对公司提交董事会审议的相关议案均进行了认
真审议，依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，仔细阅读董事会会议资料，为审议决策做好充分准备；按时参加董事会会议，利用专业优势和实务经验，为公司提出合理建议和建设性意见，谨慎行使表决权，为董事会科学决策起到积极作用。本人出席股东会和董事会的情况如下表：

董事会（次） 股东会（次）

应参加次 现场（视 通讯方式参 委托次 缺席 应参加次 实际参加
数 频）方式参 加次数 数 次数 数 次数
加次数

8 3 5 0 0 2 2

2.出席专门委员会情况

报告期内，公司共召开董事会审计与风险管理委员会 7 次，本人对提交审议的 21 项议案均进行认真审议研讨。本人作为公司董事会审计与风险管理委员会主任委员均参加并主持所有会议，认真审议了公司年度日常关联交易、内部控制评价报告、会计师事务所年度履职报告等议案，就重要事项听取公司管理层及相关业务部门的汇报，与管理层、相关业务部门及中介机构进行沟通，并重点关注财务报告编制质量、年度全面风险评估、年度内部审计工作开展情况及与关联方共同投资等关键事项，助力董事会科学决策。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人全部出席会议，并对提交会议审议涉及的关联交易和制度修订等 7 项重要事项进行认真研讨，客观审慎发表独立意见。

（二）理论学习及实地调研情况

报告期内，本人严格遵循上海证券交易所最新监管规则与独立董事制度改革要求，紧密结合铅锌行业特性与公司生产经营实际，持续加强公司治理、信息披露、合规内容等方面的理论学习，主动为公司高质量发展建言献策。期间参加2025 年第 3 期上市公司独立董事后续培训、合规履职专项培训、董监事能力提升网络培训，参加 2025 年国务院国资委《国有企业公司治理与董监事能力提升培训》、2025 年保险机构董（监）高履职能力提升系列在线课堂第 3 期培训等，不
断强化合规意识、提升专业履职能力。本人充分发挥审计专业优势与从业经验，认真审阅公司年度内控评价报告、财务报告及审计相关事项，切实提升专业履职的深度和广度。坚持深入现场履职，先后赴会泽冶炼、会泽矿业开展实地调研，深入采矿、选矿、冶炼等生产一线，详细了解工艺流程与生产经营实际，精准掌握基层运营情况，切实提升履职针对性与有效性，勤勉尽责维护公司及全体股东合法权益。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人始终坚持以维护全体股东特别是中小投资者合法权益为出发点和落脚点，持续拓宽与中小投资者的沟通渠道与交流维度。通过积极出席报告期内历次股东会、参加2025年第一季度、半年度、第三季度业绩说明会等……
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