公告日期：2026-03-27

2025 年度独立董事述职报告

（王楠）

作为云南驰宏锌锗股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定和要求，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司及全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人 2022 年 3 月 31 日至今任公司独立董事，曾任昆明理工大学法学院教师；
云南九州方圆律师事务所律师；昆明龙津药业股份有限公司独立董事；云南云天化股份有限公司独立董事；云南罗平锌电股份有限公司独立董事；云南省律协女律师协会理事。现任云南九州方圆律师事务所主任。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人拥有法律专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。同时，本人上述任职情况与公司独立董事职务均不存在利益冲突，不存在影响独立董事独立性的情况。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关联关系或利益往来。本人在审议所有议案时均基于独立判断，未受到任何单位或个人的不当影响，完全符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的各项要求。

二、2025年度履职概况

在2025年度任期内，本人积极出席股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，审慎发表独立意见。

（一）出席会议情况

1.股东会、董事会出席率为100%

在 2025 年度任期内，公司召开了 2 次股东会，共审议 16 项议案；召开 8 次
董事会，其中，以现场结合视频通讯方式召开 3 次，以通讯方式召开 5 次，共审议通过 62 项议案，听取汇报事项 9 项。本人全部出席，无委托出席或缺席记录，出席率为 100%。本人依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，仔细阅读董事会会议资料，并就关键问题与公司管理层、中介机构进行事前沟通，为审议决策做好充分准备；按时参加董事会会议，利用专业优势和实务经验，为公司提出合理建议和建设性意见，谨慎行使表决权，为董事会科学决策起到积极作用。本人出席股东会和董事会的情况如下表：

董事会（次） 股东会（次）

应参加次 现场方式参 通讯方式参 委托次 缺席 应参加次 实际参加
数 加次数 加次数 数 次数 数 次数

8 3 5 0 0 2 2

2.出席专门委员会情况

报告期内，本人作为审计与风险管理委员会、提名与薪酬考核委员会及法治委员会（合规管理委员会）委员，严格履行勤勉义务，应参会率达 100%。具体情况及核心履职成果如下：

（1）审计与风险管理委员会（出席7次会议，审议21项议案）：重点审议公司定期财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等关键事项。通过与年审会计师的独立沟通会，就关键审计事项、重大会计估计等提出专业质询，确保财务信息真实、准确、完整。

（2）提名与薪酬考核委员会（出席5次会议，审议10项议案）：主导审议了《公司高级管理人员2024年度绩效考核与薪酬兑现方案》，确保其与公司业绩、个人绩效紧密挂钩，程序合规、激励有效。同时，对董事、高管提名程序的合规性进行监督。

（3）法治委员会（合规管理委员会）（出席2次会议，审议2项议案）：审议了《公司2024年度法治建设及合规管理报告》及《重点规范事项合规与风险专项检查报告》，重点关注关联交易、安全生产、环保合规等领域的风险管控，推动合规管理向业务端延伸。

3.出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，本人全部出席会议，并对提交会议审议涉及的关联交易和制度修订等 7 项重要事项进行认真研讨，客观审慎发表独立意见。

（二）理论学习及调研考察情况

报告期内，本人积极参加专业培训，完成上海证券交易所组织的 2025 年第 3
期上市公司独立董事后续培训、上市公司合规履职与规范经营专项培训及公司治理与董监事能力提升培训网络班、云南辖区上市公司 2025 年年报工作暨高质量发展培训等系列课程，系统夯实履……
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