公告日期：2026-04-09

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2026-020

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日10 点 00 分

召开地点：公司本部九楼三会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日至2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于审议《公司 2025 年度利润分配方案》的议案 √

3 关于审议预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案 √

4 关于审议公司董事 2025 年度薪酬的议案 √

5 关于审议继续为公司董事和高级管理人员购买责任险的议 √

案

累积投票议案

6.00 关于审议选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

6.01 关于审议选举杨美彦先生为第九届董事会非独立董事的议 √

案

6.02 关于审议选举罗进先生为第九届董事会非独立董事的议案 √

6.03 关于审议选举明文良先生为第九届董事会非独立董事的议 √

案

6.04 关于审议选举姚红海先生为第九届董事会非独立董事的议 √

案

6.05 关于审议选举彭捍东先生为第九届董事会非独立董事的议 √

案

6.06 关于审议选举侯方俊先生为第九届董事会非独立董事的议 √

案

7.00 关于审议选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）
人

7.01 关于审议选举方自维先生为第九届董事会独立董事的议案 √

7.02 关于审议选举王楠女士为第九届董事会独立董事的议案 √

7.03 关于审议选举宋枫女士为第九届董事会独立董事的议案 √

7.04 关于审议选举张建民先生为第九届董事会独立董事的议案 √

1、各议……
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