公告日期：2026-04-23

云南驰宏锌锗股份有限公司

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2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月 28 日

2025 年年度股东会

目 录

1.听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》......1
2.关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......2
3.关于审议《公司 2025 年度利润分配方案》的议案......10
4.关于审议预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案......12
5.关于审议公司董事 2025 年度薪酬的议案......21
6.关于审议继续为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案......23
7.关于审议选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案......25
8.关于审议选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案......31
2025 年年度股东会

云南驰宏锌锗股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议投票方式 现场投票与网络投票相结合

现场会议 2026 年 4 月 28 日（星期二）10:00

会议 上证所网络投票系统 2026 年 4 月 28 日

时间 网络投票 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台 2026 年 4 月 28 日 9:15-15:00

现场会议 公司本部九楼三会议室

会议 上证所网络投票系统 投资者指定交易的证券公司交易终端

地点

网络投票

互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com

一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数

二、听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》

三、审议议案：

1.《关于审议<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

2.《关于审议<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》；

3.《关于审议预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》；

4.《关于审议公司董事 2025 年度薪酬的议案》；

会议 5.《关于审议继续为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案》；
议程 6.《关于审议选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

7.《关于审议选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

四、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决

五、休会并对现场及网络投票结果进行统计

六、宣布表决结果

七、签署会议文件

八、律师宣读见证意见

九、主持人宣布会议结束

2025 年年度股东会

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2025 年年度股东会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。

三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由云南建广律师事务所律师对股东会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，公司在任四名独立董事方自维先生、王楠女士、宋枫女士和……
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