公告日期：2026-04-29

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2026-021

云南驰宏锌锗股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

（二）股东会召开的地点：公司本部九楼三会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,628

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,074,617,464

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

例（%） 41.1599

（四）表决方式是否符合《公司法》及《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的规
定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行，本次会议由董事长杨

美彦先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《云南驰宏锌锗股份有限公

司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人，列席9人，公司董事苏廷敏先生因事未能出列席会议。

2.董事会秘书李辉先生列席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,066,895,183 99.6278 7,108,681 0.3427 613,600 0.0296

2.议案名称：关于审议《公司 2025 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,066,658,383 99.6164 7,378,381 0.3557 580,700 0.0280

3.议案名称：关于审议预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 75,655,074 57.9845 54,292,106 41.6112 527,500 0.4043

4.议案名称：关于审议公司董事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,064,619,225 99.5181 9,203,239 0.4436 795,000 0.0383

5.议案名称：关于审议继续为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,065,561,425 99.5635 8,511,939 0.4103 544,100 0.0262

（二）累积投票议案表决情况

6.关于审议选举第九届董事会……
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