公告日期：2018-12-19

证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券
洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月3日9：00。

预计会期0.5天。

开始时间：2019年1月3日9时00分

结束时间：2019年1月3日11时00分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十六条（十二）审议批准第三十第三十六条（十二）审议批准第三

七条规定的担保事项； 十七条规定的担保事项、第四十二

条规定的发行股票事项；

无 新增第四十二条年度股东大会有
权授权董事会在募集资金总额不超
过1000万元的范围内发行股票。

公司下列发行股票行为，应当在董事
会审议通过后提交股东大会审议通
过：

（一）发行股票的募集资金总额超过
1000万元的；

（二）董事会审议股票发行方案时，
发行对象包括公司控股股东、实际控
制人、董事或前述主体关联方的；

（三）认购人以非现金资产认购的；
（四）发行股票导致公司控制权发生
变动的；

（五）本次发行中存在特殊投资条款
安排的；

（六）全国股转公司认定的其他情
形。

第一百条（八）在股东大会授权范围第一百零一条（八）在股东大会授权内，决定公司对外投资、收购出售资范围内，决定公司对外投资、收购出产、资产抵押、对外担保事项、委托售资产、资产抵押、对外担保事项、理财、关联交易等事项；委托理财、关联交易、在募集资金总
额不超过1000万元的范围内发行股
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