公告日期：2026-05-16

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-018

烽火通信科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼
511 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,859

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 633,113,062

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.6152

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络
投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事列席会议；
2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 632,202,562 99.8561 774,100 0.1222 136,400 0.0217

2、 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 632,196,062 99.8551 776,400 0.1226 140,600 0.0223

3、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 43,361,492 82.6416 8,960,103 17.0768 147,700 0.2816

4、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务办理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 631,773,929 99.7884 1,187,933 0.1876 151,200 0.0240

5、 议案名称：关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 632,173,062 99.8515 781,000 0.1233 159,000 0.0252

6、 议案名称：2025 年度公司利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东 ……
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