公告日期：2026-04-25

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-014
烽火通信科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将本公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1490号文核准，公司于2019年12月2日公开发行了3,088.35万张（3,088,350手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额308,835万元。2019年12月6日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币28,720,000.00元后将余额人民币3,059,630,000.00元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币31,462,800.00元后，募集资金净额为人民币3,056,887,200.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZE10780号验证报告。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

2.募集资金使用及节余情况

截至2025年12月31日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2019 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2019 年 12 月 6 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 308,835.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 2,872.00

二、募集资金净额 305,688.72

减：

以前年度已使用金额 280,081.00

本年度使用金额 20,025.24

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 441.67

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 6,024.15

（二）2024年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1357号）核准，公司于2025年8月向特定对象发行人民币普通股 86,546,026 股，每股发行价格为人民币12.71元，应募资金总额为人民币1,099,999,990.46元，扣除发行费用人民币6,902,0……
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