公告日期：2026-04-25

烽火通信科技股份有限公司

2025 年度审计委员会履职报告

烽火通信科技股份有限公司董事会：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行职责，充分发挥审计委员会监督、审查、指导、评估、协调职能，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 2025年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期末，公司第九届董事会审计委员会由 4 名成员组成，分别为独立董事王雄元先生、王宗军先生、胡川先生以及非独立董事王维华先生，其中主任委员由会计专业人士王雄元先生担任。

审计委员会成员具有履行审计委员会工作职责的专业知识和运营经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会 2025 年履职情况

2025 年度，董事会审计委员会积极履行职责，共召开七次会议，委员们均亲自出席了相关会议。审计委员会会议召开情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025-01-07 审计委员会2025 听取年审会计师事务所关于年度财务及内控审计工作时
年第一次会议 间安排和工作计划的介绍，关注本年度重点审计事项。

2025-04-15 审计委员会2025 1、听取年审会计师事务所初步审计意见，审阅公司编
年第二次会议 制的年度财务会计报表（未经审计）；

2、审议《2024 年内部审计工作质量自评报告》；

3、审议《2024年度内审工作报告及2025年内审计划》。

2025-04-24 审计委员会2025 1、审议公司《2024 年决算报告》；

年第三次会议 2、审议《2024 年度审计委员会履职情况报告》；

3、审议《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》；
4、审议《审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监
督职责情况报告》；

5、审议《关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务
额度的议案》；

6、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议
案》；

7、审议公司《2024 年内部控制自我评价报告》；

8、审议《关于变更会计政策的议案》；

9、审核《2024 年年度报告》财务信息；

10、听取年审会计师事务所对公司管理建议。

2025-04-29 审计委员会2025 审议公司《2025 年第一季度报告》

年第四次会议

2025-08-21 审计委员会2025 审议公司《2025 年半年度报告》

年第五次会议

2025-10-28 审计委员会2025 1、审议公司《2025 年三季报》；

年第六次会议 2、审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，在对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）审计工作进行监督的基础上，公司董事会审计委员会认为致同在 2025年年度审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，认真负责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了各项审计任务。

致同执业符合《中华人民共和国证券法》规定，审计人员具备审计工作所必须的专业知识和相关执业证书，项目组成员未在公司任职，也未有除了法定审计必要费……
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