公告日期：2026-04-25

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-015

烽火通信科技股份有限公司

关于修改《公司章程》有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关
于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下：

条款 修改前 修改后

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,289,212,644 元。 1,358,167,482 元。

第二十一条 公司股份总数为 1,289,212,644 公司股份总数为 1,358,167,482
股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股
1,289,212,644 股。 1,358,167,482 股。

附件二：《董 为了更好地适应市场竞争和公司 为了更好地适应市场竞争和公司发 事会议事规 发展的需要，保证公司经营决策的 展的需要，保证公司经营决策的及 则》第二十 及时高效，董事会在闭会期间授予 时高效，董事会在闭会期间授予董
七条 董事长召开专题会集体研究讨论 事长召开专题会集体研究讨论后行
后行使下列职权： 使下列职权：

（一） 批准单项发生金额或连续 （一） 批准单项发生金额或连续
12 个月内对同一或相关资产累计 12 个月内对同一或相关资产累计
金额占公司最近经审计后净资产 金额占公司最近经审计后净资产值
值的 10%以下的资产处置事宜（包 的 10%以下的资产处置事宜（包括
括委托经营、受托经营、委托理财、 委托经营、受托经营、委托理财、
承包、租赁、资产出售、报废等）； 承包、租赁、资产出售、报废等）；
（二） 批准与公司主营业务相关 （二） 批准与公司主营业务相关
的，投资总额占公司最近经审计的 的，投资总额占公司最近经审计的
净资产值的 10%以下的对外投资及 净资产值的 10%以下的对外投资及
资产收购；批准与公司主营业务以 资产收购；批准与公司主营业务以
外的，投资总额占公司最近经审计 外的，投资总额占公司最近经审计
的净资产值的 5%以下的风险投资； 的净资产值的 5%以下的风险投资；
（三） 批准公司与关联方之间的 （三） 批准公司与关联方之间的
单次关联交易，以及公司与关联方 单次关联交易，以及公司与关联方

就同一标的或者公司与同一关联 就同一标的或者公司与同一关联方
方在连续 12 个月内达成的关联交 在连续 12 个月内达成的关联交易
易累计金额在300万元以下或低于 累计金额在 300 万元以下或低于公
公司最近经审计净资产值的 0.5% 司最近经审计净资产值的 0.5% 的
的关联交易协议； 关联交易协议；

（四） 批准单项发生金额或连续 （四） 批准单项发生金额或连续
12 个月内累计金额占公司最近经 12 个月内累计金额占公司最近经
审计的净资产值的 5％以下的抵 审计的净资产值的 5％以下的抵
押。 押。

（五） 在董事会批准的年度借贷 （五） 在董事会批准的年度借贷
总额内，批准具体的单项借贷合 总额内，批准具体的单项借贷合同；
同； （六） 批准占公司最近经审计的
（六） 批准占公司最近经审计的 净资产总额 0.5%以下比例的捐赠、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。