公告日期：2026-04-25

烽火通信科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为完善公司治理结构，促进公司持续、稳定、健康发展，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，及《烽火通信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，参照《中国信息通信科技集团有限公司下属企业负责人薪酬管理办法（试行）》及其实施细则，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用对象为：

（一）董事，包括独立董事；

（二）高级管理人员，包括副总裁、经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员。

第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

（一）与公司战略、经营业绩及岗位职责相匹配；

（二）坚持激励与约束并重，强化业绩导向和风险约束；

（三）坚持公平透明，符合信息披露要求。

第四条 公司应当按照监管规定，在年度报告中披露董事及高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、递延支付安排及止付追索情况。

第二章 薪酬管理机构

第五条 股东会依法行使董事薪酬决定权，审议批准董事薪酬事项。

第六条 董事会负责审议高级管理人员薪酬方案，向股东会说明相关情况，监督薪酬与考核委员会的工作，同时按规定履行信息披露义务。涉及薪酬政策及薪酬方案等重大事项，应当按照《公司章程》履行党委前置研究程序。

第七条 董事会薪酬与考核委员会是公司薪酬管理的专业机构，负责研究拟订董事及高级管理人员的薪酬管理制度及薪酬方案，并提交董事会审议。同时，负责制定董事及高级管理人员的绩效考核标准并组织实施考核，审查薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事及高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，以及激励对象获授权益、
行使权益条件等事项；

（三）董事及高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划相关事项；

（四）法律法规、中国证监会及公司章程规定的其他事项。

经董事会批准，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见。

第八条 在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行履职评价或讨论其薪酬事宜时，该董事应当回避。

第九条 薪酬与考核委员会下设工作组，作为日常办事机构，由公司人力资源部牵头，负责具体工作的组织协调与落实。

第三章 薪酬总额决定机制、结构与标准

第十条 公司董事、高级管理人员薪酬总额实行预算管理，纳入公司工资总额管理，并与公司经营业绩、个人绩效和可持续发展水平相匹配。

第十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬由以下部分构成：

（一）基本年薪；

（二）绩效年薪；

（三）任期激励收入；

（四）特殊业绩奖励；

（五）福利保障。

第十二条 基本年薪是董事、高级管理人员的年度基本收入。基本年薪根据其岗位职责、任职资历、承担的责任、公司经营规模及发展阶段等因素综合分档确定，原则上每年核定一次，按月支付。

第十三条 绩效年薪是与公司年度经营业绩和个人年度绩效评价结果相联系的浮动收入，占基本年薪与绩效年薪总额的比例原则上不低于 50%。

第十四条 绩效年薪的发放应符合以下要求：

（一）年度综合考核评价为不胜任的，或非组织安排原因年度中离职的，将结合实际情况据实核定绩效年薪；

（二）绩效年薪增长应当与经营业绩提升和经济效益提高相匹配。当年员工平均工资未增长的，绩效年薪不得增长。

第十五条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付。递延支付的具体比例、年限及方式由薪酬与考核委员会在年度薪酬方案中明确。

第十六条 任期激励收入是与董事、高级管理人员任期经营业绩考核结果相联系的薪酬收入，以三年为一个业绩考核任期。任期激励收入水平在不超过任期内年薪总水平的 30%以内确定。任期综合考核评价为不胜任的，不得领取任期激励收入。非组织安排原因任期未满的，不得实行任期激励；因组织安排或达到退出现职年龄等原因任期未满的，根据任期经营业绩考核结果并结合本人在任期内实际任职时间发放相应任期激励收入。

第十七条 特殊业绩奖励是为表彰在科技创新、市场开拓、重大项目管理等方面做出超常贡献的董事、高级管理人员而设立，由薪酬与考核委员会审议后，并纳入年度薪酬披露范围。

第十八条 福利保障包括根据国家和地方有关政策为董事、高级管理人员提供的社会保险、住房公积金，以及公司依……
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