公告日期：2026-04-25

烽火通信科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：陈真）

烽火通信科技股份有限公司董事会：

本人作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公 司 ”）的独立董事，2025 年度遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈真先生，52 岁，现任湖北今天律师事务所律师；中国证券业协会、中证资本市场法律服务中心、湖北省证券期货业协会证券纠纷调解员；武汉三特索道集
团股份有限公司独立董事。2020 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司召开董事会 9 次，本人均按规定出席了会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，会前主动了解会议情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；公司召开 3 次股东会，本人均按规定出席了会议，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究并认真审阅，力求对全体股东负责。

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 本年应参 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 出席 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 会的次数

次数 次数 数 加会议

陈真 9 2 7 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年任职期间，公司共召开战略与 ESG 委员会 2 次、薪酬与考核委员会 2
次，本人均亲自出席，均未有无故缺席的情况发生。

任职期间，本人作为薪酬与考核委员会的召集人，严格按照规定履行职责，与公司经营管理层保持了充分沟通，根据其具体管理职务或岗位，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况是合理的；作为战略与 ESG 委员会委员，积极参加公司战略规划审议，ESG报告审议等相关工作。在 2025年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

（三）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，本人充分利用出席董事会、股东会现场会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，走访了公司重要子公司，了解了该区域相关人员、业务流程、合同履行等运营及合规情况。与公司其他董事、高管进行深入交流并保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司管理运营状况、财务状况、对外投资进展等重大事项，同时关注外部经济环境及行业市场变化对公司的影响，提供审慎合理的法律合规方面专业意见与建议，促进公司管理水平持续提升。与公司董事会秘书处及相关部门保持密切沟通，持续关注公司的依法依规信息披露情况，确保公司所有股东，特别是中小股东的公平知情权。本人在行使职权时，公司管理层及相关职能部门积极配合、沟通，对本人关注的问题予以充分落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和大力的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前……
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